常州市財(cái)務(wù)公司(常州財(cái)務(wù)公司有哪些)

2019年中下旬，武進(jìn)區(qū)稅務(wù)局向常州市稅務(wù)機(jī)關(guān)提供線索，稱在武進(jìn)區(qū)有12家物流公司有虛開運(yùn)輸類增值稅專用發(fā)票的嫌疑。

于是常州市稅務(wù)部門立即聯(lián)合公安部門組建了專案組對(duì)此立案調(diào)查。

結(jié)合武進(jìn)區(qū)稅務(wù)部門提供的相關(guān)線索及相關(guān)稅收管理軟件提取的信息，經(jīng)整合比對(duì)，找到了涉案的12家物流公司的上下游公司，在其中發(fā)現(xiàn)了大量疑點(diǎn)。

在調(diào)查這12家涉案物流公司的經(jīng)營(yíng)狀況時(shí)，還意外發(fā)現(xiàn)其中竟有11家公司的注冊(cè)登記地是一樣的！

并發(fā)現(xiàn)這12家涉案公司雖然年?duì)I業(yè)額都超過億元，但其財(cái)務(wù)報(bào)表竟沒有登記員工工資發(fā)放、財(cái)務(wù)費(fèi)用、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等信息。

只進(jìn)不出？到底背后藏著什么秘密？

于是專案人員來到公司注冊(cè)地進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，在辦公地的一臺(tái)電腦上發(fā)現(xiàn)了一份名為“開票費(fèi)用”的電子臺(tái)賬。

共從電子臺(tái)賬里調(diào)取了上萬(wàn)份收取開票費(fèi)的數(shù)據(jù)，通過與企業(yè)發(fā)票上的日期、金額比對(duì)分析，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的信息與票面上的信息基本對(duì)得上。

另一邊的專案人員前往銀行調(diào)取了涉案公司的賬戶及相關(guān)人員的個(gè)人賬戶信息進(jìn)行分析，資金流也漸漸浮出了水面。

一切準(zhǔn)備就緒，警方一下子就逮住了以朱某、陳某為首的犯罪團(tuán)伙，并成功搗毀了4個(gè)犯罪窩點(diǎn)。

不久后，開票的“中間人”蔣某、吳某等人也成功被捕。

經(jīng)核實(shí)，朱某、陳某等人通過“中間人”介紹或者自行尋找目標(biāo)客戶等方式共向20多個(gè)省市的3600多家企業(yè)虛開發(fā)票超1.5萬(wàn)份，涉及金額將近7個(gè)億。

通過以上案例，起來了解一下虛開發(fā)票的處罰吧

1、虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的：

（1）處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金

（2）虛開的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金

（3）虛開的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

2、虛開刑法第二百零五條規(guī)定以外的其他發(fā)票的：

情節(jié)嚴(yán)重的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。